iovse0429的部落格

證交所重大訊息公告

(6191)精成科-公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.101年度營業報告。
2.監察人101年度決算表冊審查報告。
3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.本公司101年度背書保證情形報告。
6.本公司對大陸地區間接投資情形報告。
7.發行國內轉換公司債相關事項報告。
8.股東提案權受理情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司101年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1.本公司「資金貸放作業程序」修訂案。
2.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
3.本公司「股東會議事規則」修訂案。
4.解除本公司董事競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國102年4月10日起至民國102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：精成科技股份有限公司股務辦事處，地址：台北市中山區敬業一路192號1樓。